A、金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份。
B、金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源。
C、在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户。
D、金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
答案：D
A、金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份。
B、金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源。
C、在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户。
D、金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
答案：D
A. 不低于50%
B. 不低于60%
C. 不低于70%
D. 不低于80%
A. A.0.1
B. B.0.2
C. C.0.3
D. D.0.4
解析：解析：第五百八十六条 【定金担保】当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。
A. A.5000
B. B.10000
C. C.50000
D. D.100000
解析：解析：便利化额度内的购汇/结汇，分别每人每年等值5万美元额度
A. 集中式国际贸易融资业务处理系统
B. 报价引擎及交易系统
C. 集中式应收账款融资业务系统
D. 新国际业务系统
解析：解析：本题考查创业担保贷款定义及分类。
A. 无业务
B. 无客户
C. 无介质
D. 无审批
