A、借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元人民币的
B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、贷款资金用于生产经营且金额不超过一百万元人民币的
D、贷款资金用于住房装修且金额不超过五十万元人民币的
答案：B
A、借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元人民币的
B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、贷款资金用于生产经营且金额不超过一百万元人民币的
D、贷款资金用于住房装修且金额不超过五十万元人民币的
答案：B
A. 余额查询
B. 明细查询
C. 转账
D. 定活通
A. A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
解析：解析：本题考查大额交易及可疑交易报告要求。
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A. A.继续为客户办理业务
B. B.上报大额交易报告
C. C.上报可疑交易报告
D. D.冻结客户账户
解析：解析：本题考查可疑交易报告要求。
A. 微信支付
B. 支付宝支付
C. QQ钱包支付
D. 银联在线
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
A. 通过营业网点柜台，由会计人员向借款人交易对象进行支付
B. 网银转账
C. 取现支付
D. 通过系统绑定的任一收款方账号进行支付
