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银行运营主管知识练习

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银行运营主管知识练习

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金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下

B、处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

C、五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下

D、处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下

答案：A

银行运营主管知识练习

当发生用户离职、调离本条线等无需使用核心及影像前端系统用户号的情况，应在用户提出离职、调离申请且已完成工作交接后，及时删除其名下核心及影像前端系统用户号。用户号删除前应对其名下用户关联关系、重空持有情况、业务完整性做有效检查，确保用户无未办结事项后方可删除。

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最新版银联差错处理业务流程不包括下列哪项差错类型？

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下列关于有价单证说法错误的是（）

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属于违反储蓄管理条例规定行为包括（）。

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客户提前兑付电子式国债，我行向客户支付的资金在“25020101代理兑付电子式国债款”科目核算。

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对III类户的限额表述错误的是（）

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单位定期存单出具记账成功后，向业务受理岗发送打印任务，由业务受理岗完成打印处理。（）

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（）可以办理挂失止付。

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）为存款人保密的原则。

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影像集中处理系统“710101客户信息维护业务”交易可用于变更（）。

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单选题

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银行运营主管知识练习

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下

B、处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

C、五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下

D、处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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最新版银联差错处理业务流程不包括下列哪项差错类型？

A. 退单

B. 再请款

C. 确认查询

D. 请款

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下列关于有价单证说法错误的是（）

A. 需要加盖印章的有价单证，应严格执行“证、印分管”

B. 有价单证应按顺序号排列存放、发放及使用

C. 有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法妥善保管

D. 有价单证应在中国人民银行或分行指定的厂家印制

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属于违反储蓄管理条例规定行为包括（）。

A. 擅自停业或者缩短营业时间的

B. 储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的

C. 违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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客户提前兑付电子式国债，我行向客户支付的资金在“25020101代理兑付电子式国债款”科目核算。

A. 正确

B. 错误

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对III类户的限额表述错误的是（）

A. III类户经银行工作人员面对面审核的可以办理现金存取业务

B. III类户可以办理网上缴费业务，且不受限额控制

C. III类户日累计限额为5000元

D. III类户账户余额不得超过1000元，系统结息导致账户余额超过1000元的，利息不能入账

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单位定期存单出具记账成功后，向业务受理岗发送打印任务，由业务受理岗完成打印处理。（）

A. 正确

B. 错误

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（）可以办理挂失止付。

A. 商业汇票

B. 支票

C. 银行汇票

D. 银行本票

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）为存款人保密的原则。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 取款有息

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影像集中处理系统“710101客户信息维护业务”交易可用于变更（）。

A. 客户信息

B. 账户户名

C. 账户子类

D. 证件信息

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