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银行运营主管知识练习

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银行运营主管知识练习

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多选题

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

答案：BCD

银行运营主管知识练习

分行运营管理部会同保卫等相关部门对合作运营及日常管理专业化外包自助设备进行定期（每季）和不定期的检查。

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集中验印系统可对带英文小码的印章建库。

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贷款结息可在（），扣款须在（）进行（个人贷款除外）

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遇休假、出差等暂时不使用核心及影像前端系统用户号超过（）个工作日的情况，为确保业务的连续性，原则上不对核心及影像前端系统用户号进行删除，对于使用指纹授权系统认证的用户号，应在指纹授权系统中将对应用户状态修改为“停用”；对于不使用指纹授权系统进行身份认证的用户号，从其规定，通过改变身份认证系统的用户属性控制用户无法登录柜面及影像前端系统。

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商业汇票的付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）日内承兑或者拒绝承兑。

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监事会负责完善内部控制体系及履行内部控制职责。

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有价单证销毁时，应造具清单，登记待销毁登记簿，核对账实相符，经（）审批，并报（）批准后，由会计部门、合规部门、保卫部门共同派人现场监销。

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以下不属于抵质押品凭证的有（）。

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各分行（）通过会计要素管理系统向总行报送本分行凭证订购计划。

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下列哪类印章必须由印章管理员双人进行封存，入库保管（）