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银行运营主管知识练习

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银行运营主管知识练习

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多选题

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应上门核实的账户范围包括（）

A、办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B、分行已授信尚未开户的客户提出申请的

C、异地客户

D、注册资金在3000万元以上（含）的

答案：ABC

银行运营主管知识练习

柜员可通过核心查询打印系统（）报表按证件查询客户关联账户。

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人民币存本取息定期储蓄存款不得办理部分提前支取。

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分行办理美元付汇业务时，收款行在美国清算系统中的国家清算代码包括（）。

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美元汇款时，当57a使用A结构时，禁止使用FW/CH/CP代码与SWIFT代码组合。

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某项业务需以单个项目、产品或客户等维度分别开立临时存款内部账户用于核算过渡、资金归集暂挂的，且不属于使用内部账户办理结算业务或者将内部账户作为结算账户使用的，可以项目、产品或客户的名义开立产品类临时存款内部账户，业务结束后可保留账户以备后续其它项目使用

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负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施的是（）。

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单位人民币定期账户销户业务根据扫描时票据种类选择，如为《332大额定期存款开户证实书》，系统进入读取芯片状态，读取成功，自动回显账号，读取失败时，柜员手工输入，无需现场授权。（）

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结算专用章与（）不得监管

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储蓄机构办理储蓄业务，下列那项不是必须遵循的原则（）。

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通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结，到期后系统自动解冻

题目内容

(

多选题

)

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银行运营主管知识练习

应上门核实的账户范围包括（）

A、办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B、分行已授信尚未开户的客户提出申请的

C、异地客户

D、注册资金在3000万元以上（含）的

答案：ABC

相关题目

柜员可通过核心查询打印系统（）报表按证件查询客户关联账户。

A. 80001-D存款金融交易明细查询（含对手信息）

B. 80001华夏银行个人账户明细账单

C. 80417客户账户信息查询

D. 80402账户开销户清单

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人民币存本取息定期储蓄存款不得办理部分提前支取。

A. 正确

B. 错误

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分行办理美元付汇业务时，收款行在美国清算系统中的国家清算代码包括（）。

A. FW引导9位数字

B. CP引导4位数字

C. CH引导6位数字

D. SC引导6位数字

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美元汇款时，当57a使用A结构时，禁止使用FW/CH/CP代码与SWIFT代码组合。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施的是（）。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 银监会

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

结算专用章与（）不得监管

A. 银行汇票

B. 银行承兑汇票

C. 已贴现银行承兑汇票

D. 托收凭证

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储蓄机构办理储蓄业务，下列那项不是必须遵循的原则（）。

A. 存款自愿

B. 一笔一清

C. 存款有息

D. 为储户保密

点击查看答案

通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结，到期后系统自动解冻

A. 正确

B. 错误

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