A、单位定期存款开户证实书换开定期存单业务
B、移交本机构保管的会计档案
C、有权机关查询、冻结、解冻、扣划业务
D、手工使用特种转账凭证扣划客户账的业务
答案：ACD
A、单位定期存款开户证实书换开定期存单业务
B、移交本机构保管的会计档案
C、有权机关查询、冻结、解冻、扣划业务
D、手工使用特种转账凭证扣划客户账的业务
答案：ACD
A. 柜面
B. 企业网银
C. 企业手机银行
D. 智能柜台
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 假币实物
B. 货币真伪鉴定书
C. 假币收缴凭证
D. 以上方式均可
A. 法人
B. 反洗钱领导小组
C. 反洗钱牵头管理部门
D. 负责人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 营业室经理
B. 作业主管
C. 运营主管
D. 支行分管运营副行长
A. 财政预算外资金，应出具主管部门的证明
B. 粮、棉、油收购资金，应出具财政部门批文
C. 收入汇缴资金和业务支出资金，应出具财政部门的批文
D. 金融机构存放同业资金，应出具双方签署的资金存放协议
A. 事前审查
B. 事中和事后风险监测
C. 授权
D. 岗位轮换
