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内部控制是商业银行监事会和高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A、正确

B、错误

答案：B

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网上支付跨行清算系统的网银贷记业务是指付款人通过付款行向收款人主动发起的付款业务。

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我行网银客户无须签订《网上支付跨行清算系统网银贷记业务支付协议》，就可以发起网上支付跨行清算系统网银贷记业务。

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商业银行应当建立有效的信息沟通机制，确保董事会、监事会、高级管理层、股东及时了解本行的经营和风险状况，确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。

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原则上，所有（）及（）内部账户的（）需进行额度管控

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商业银行内部控制评价是对商业银行（）开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

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商业银行应当根据经营管理需要，合理确定（）的职责及权限，形成规范的（）职责说明，明确相应的报告路线。

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余额对账单可采用（）等方式进行。其中，第三方票递公司须具备相关资质，并与委托行签署协议。

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总行审批的借方余额类内部账户的（）操作权限已上收总行，分行不得自行操作

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票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的，其后手再背书转让的，记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人（）。

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按照行员管理权限，总、分行分别落实违规行为责任追究工作，但总行可对分行管辖权限的行员直接进行责任追究。（）

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内部控制是商业银行监事会和高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A、正确

B、错误

答案：B

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网上支付跨行清算系统的网银贷记业务是指付款人通过付款行向收款人主动发起的付款业务。

A. 正确

B. 错误

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我行网银客户无须签订《网上支付跨行清算系统网银贷记业务支付协议》，就可以发起网上支付跨行清算系统网银贷记业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行应当建立有效的信息沟通机制，确保董事会、监事会、高级管理层、股东及时了解本行的经营和风险状况，确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

原则上，所有（）及（）内部账户的（）需进行额度管控

A. 借方余额

B. 借贷双方余额

C. 借方

D. 贷方

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商业银行内部控制评价是对商业银行（）开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

A. 制度建设

B. 内部控制体系建设

C. 实施和运行结果

D. 系统运行

点击查看答案

商业银行应当根据经营管理需要，合理确定（）的职责及权限，形成规范的（）职责说明，明确相应的报告路线。

A. 部门

B. 岗位

C. 人员

D. 单位

点击查看答案

余额对账单可采用（）等方式进行。其中，第三方票递公司须具备相关资质，并与委托行签署协议。

A. 邮寄

B. 银行委托第三方票递公司发放

C. 柜台领取对账单

D. 网络银行对账

点击查看答案

总行审批的借方余额类内部账户的（）操作权限已上收总行，分行不得自行操作

A. 开立

B. 维护

C. 停启用

D. 额度配置

点击查看答案

票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的，其后手再背书转让的，记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人（）。

A. 不得提示付款

B. 承担保证责任

C. 可以提示付款

D. 不承担保证责任

点击查看答案

按照行员管理权限，总、分行分别落实违规行为责任追究工作，但总行可对分行管辖权限的行员直接进行责任追究。（）

A. 正确

B. 错误

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