商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。

A. 存款归还已核销贷款

B. 提前转帐还本

C. 无折转帐签发

D. 现金支票提取现金

A. 出票金额

B. 实际结算金额

C. 实际结算金额或出票金额

D. 约定金额

A. 挂失止付通知书第二联

B. 挂失止付通知书第一联

C. 票据底卡联（支票无底卡）

D. 其他资料如身份证件复印件等

A. 正确

B. 错误

A. 随时

B. 每月

C. 每半年

D. 每季

A. 中止业务关系

B. 对账户采取控制措施

C. 提示客户更新资料

D. 重新识别客户身份

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立一般存款账户的

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误