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银行外汇考试试题

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根据《银行外汇业务展业原则之总则》，按照客户风险等级，采取不同等级的尽职审查措施，以下说法正确的是：

A、对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动

B、对关注客户实施强化审查措施，审慎为其办理业务

C、可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组（以下简称工作组）提示的异常行为特征或风险，或者银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施。

答案：ABC

银行外汇考试试题

下面的说法是否正确：在多币种汇款、全额到账、海外代付中，不属于汇款产品的是全额到账。()

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以下说法是否正确：出口受益权项下票证承兑业务俗称“出口票证通”。()

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出口押汇金额视客户的基本财务状况、信用情况、出口规模和行业市场占比而定，信用证/托收项下出口押汇金额一般不超过出口金额的95%()

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下面的说法是否正确：某出口商收到一信用证，若利用以下融资方式，它们的先后顺序应该是打包贷款，出口押汇，票据贴现。()

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保证金专用账户开户审核资料包括:

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下面的说法是否正确：单笔金额在100万美元以上的汇出汇款业务属于分行国际业务部审核的业务。()

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税务备案表应由()出具。

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以下说法是否正确：客户的下列业务可以在我行办理远期结售汇业务：拟在我行开立信用证需购汇对外支付贸易货款。()

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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值10000美元及以下的，可以在银行直接办理。

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客户A与我行签约（）期权业务时，需要交纳保证金。

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多选题

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银行外汇考试试题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，按照客户风险等级，采取不同等级的尽职审查措施，以下说法正确的是：

A、对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动

B、对关注客户实施强化审查措施，审慎为其办理业务

C、可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组（以下简称工作组）提示的异常行为特征或风险，或者银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施。

答案：ABC

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下面的说法是否正确：在多币种汇款、全额到账、海外代付中，不属于汇款产品的是全额到账。()

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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出口押汇金额视客户的基本财务状况、信用情况、出口规模和行业市场占比而定，信用证/托收项下出口押汇金额一般不超过出口金额的95%()

A. 正确

B. 错误

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下面的说法是否正确：某出口商收到一信用证，若利用以下融资方式，它们的先后顺序应该是打包贷款，出口押汇，票据贴现。()

A. 正确

B. 错误

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保证金专用账户开户审核资料包括:

A. 业务登记凭证

B. 开户需求证明文件

C. 商务部门批复

D. 营业执照

E. 组织机构代码

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下面的说法是否正确：单笔金额在100万美元以上的汇出汇款业务属于分行国际业务部审核的业务。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

税务备案表应由()出具。

A. 地税管理机关

B. 国税管理机关

C. 二者均可

D. 国家税务总局

点击查看答案

以下说法是否正确：客户的下列业务可以在我行办理远期结售汇业务：拟在我行开立信用证需购汇对外支付贸易货款。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值10000美元及以下的，可以在银行直接办理。

A. 正确

B. 错误

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客户A与我行签约（）期权业务时，需要交纳保证金。

A. 买入看涨

B. 卖出看涨

C. 买入看跌

D. 卖出看跌

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