A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 本年
B. 次年
C. 本年及次年
D. 永久
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
