A、规则为本
B、风险为本
C、有效性为本
D、合规为本
答案:B
A、规则为本
B、风险为本
C、有效性为本
D、合规为本
答案:B
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访、实地查访
D. 公用事业账单、网络信息查验
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 融合
B. 放置
C. 转账
D. 离析