A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
答案：A
A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
答案：A
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 可疑交易报告
D. 交易记录保存
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 审计报告
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业
A. 调查相关
B. 调查无关
C. 可疑交易有关
D. 保存资料有关
