A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 12个月
B. 24个月
C. 36个月
D. 48个月
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖主义融资
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式