A、“集中领导、统筹安排“
B、“分业经营、分业监管“
C、“各司其职、各负其责“
D、“人民银行主管、多部门配合“
答案:D
A、“集中领导、统筹安排“
B、“分业经营、分业监管“
C、“各司其职、各负其责“
D、“人民银行主管、多部门配合“
答案:D
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
D. 《中华人民共和国行政处罚法》
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
A. 电子邮件
B. 金融机构各网点
C. 公安部门
D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构