A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
答案:C
A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
答案:C
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员