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2022年反洗钱知识题库

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

A、20种以上

B、60种以上

C、100种以上

D、80种以上

答案：A

2022年反洗钱知识题库

反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要“名单。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

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反洗钱（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反“合力。

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题目内容

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单选题

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2022年反洗钱知识题库

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

A、20种以上

B、60种以上

C、100种以上

D、80种以上

答案：A

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要“名单。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

点击查看答案

银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

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反洗钱（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反“合力。

A. 行政主管部门

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 银监部门

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