打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:( )

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. 接受人姓名或者名称

B. 接受人账号

C. 接受人身份证

D. 境外机构所在地名称

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任