对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期，如（ ）或额外提交报告。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 行业

C. 地域

D. 业务

A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力

B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）

C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）

D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录