A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定,泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案:C
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定,泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案:C
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访、回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 乡镇政府
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年