A、重新识别、调查客户身份
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况
答案:D
A、重新识别、调查客户身份
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况
答案:D
A. “由钱及人、由案及案“
B. “由钱及人、由人及案“
C. “由钱及人、由人及案、由案及案“
D. “由钱及人、由案及人“
A. 拥有超过25%权益份额的自然人
B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C. 基金经理
D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 金融行动特别工作组
(FATF)
B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)
C. 亚太反洗钱组织
(APG)
D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)