法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料

A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 10

B. 30

C. 45

D. 90

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 42339

B. 42705

C. 42369

D. 42735