A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B、金额特别巨大的网上资金交易。
C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、关联企业之间的异常POS交易。
答案:C
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B、金额特别巨大的网上资金交易。
C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、关联企业之间的异常POS交易。
答案:C
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 融合
B. 放置
C. 转账
D. 离析
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署