个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. “蚂蚁搬家“式资金转移

B. 账户过渡性质明显，资金快进快出

C. 交易金额体现汇率特征

D. 以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。