根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（ ）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系