A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
答案：D
A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
答案：D
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反诈骗
D. 反逃税
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 轻工业
D. 娱乐业
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
