根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 《反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 基本情况

B. 逐笔明细信息

C. 分析报告

D. 其他相关资料

A. 客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱组织

C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级