A、西班牙
B、葡萄牙
C、英国
D、美国
答案：D
A、西班牙
B、葡萄牙
C、英国
D、美国
答案：D
A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B. 重大洗钱风险事件
C. 境内外有关反洗钱监管措施
D. 重大洗钱负面新闻报道
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. 适当延长客户身份资料的更新周期。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 客户的日常生活饮食情况
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
