A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、依据反洗钱制度中“保密义务的免责“原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 经营范围
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
