A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
答案：C
A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
答案：C
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
