A、金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B、金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C、金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D、金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
答案：C
A、金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B、金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C、金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D、金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
答案：C
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
