A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A. 国务院法制行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
A. 提供金融服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 了解客户义务
B. 大额交易报告义务和可疑交易报告义务
C. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D. 保存记录义务
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
