A、反假币
B、反洗钱
C、贷款审批
D、反恐怖融资
答案:B
A. 自评估领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 高级管理层
D. 反洗钱管理部门
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家