既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并