A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务