A、金融机构上一级机构
B、金融机构总部
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国人民银行当地分支机构
答案:D
A、金融机构上一级机构
B、金融机构总部
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国人民银行当地分支机构
答案:D
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家(地区)发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁“项下所涉名单。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息