金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件