APP下载

首页

资格职称

2022年反洗钱知识题库

搜索

2022年反洗钱知识题库

题目内容

(

单选题

)

金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、中国人民银行

B、中国人民银行反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、其上级机构

答案：C

2022年反洗钱知识题库

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

点击查看题目

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

点击查看题目

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（）

点击查看题目

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户“名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

点击查看题目

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当提交人民币大额交易报告。

点击查看题目

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

点击查看题目

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

点击查看题目

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

点击查看题目

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

点击查看题目

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2022年反洗钱知识题库

金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、中国人民银行

B、中国人民银行反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、其上级机构

答案：C

相关题目

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

A. 小张取出2千元美元现金

B. 小李存入5万元现金

C. 中石油存入20万元现金

D. 中石油取出2万元现金

点击查看答案

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

点击查看答案

A. 42005

B. 42370

C. 42736

D. 43101

点击查看答案

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

点击查看答案

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

点击查看答案

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

点击查看答案

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

点击查看答案

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库