金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 县级公安机关

B. 市、县国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 司法机关

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 2005年

B. 2006年

C. 2007年

D. 2008年

A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. 适当延长客户身份资料的更新周期。