金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 《中华人民共和国行政处罚法》

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产

C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. 依法冻结账户资产

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权

B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。

B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。

D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。