A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. 账户及存取款特征
B. 结算方式特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业