A、严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序,识别客户身份。
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:D
A、严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序,识别客户身份。
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:D
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责