客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B. 反洗钱工作检查、考核制度

C. 内部审计制度

D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

A. 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

B. 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

D. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。