某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；

B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；

C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的

A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

A. 专业性

B. 充足性

C. 稳定性

D. 有效性

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 主动报备反洗钱内控制度

B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的

C. 他人胁迫有违法行为的

D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的

A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。

B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。

C. 金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。

D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。