A、更为严格
B、更为宽松
C、适合自身
D、适应我国法律规定
答案:A
A、更为严格
B、更为宽松
C、适合自身
D、适应我国法律规定
答案:A
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B. 有组织严重犯罪
C. 毒品犯罪
D. 所有严重犯罪
A. 工商银行总行
B. 工商银行呼和浩特分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描