A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案:B
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案:B
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
A. 开户理由不合理
B. 有组织同时或分批开户
C. 不配合客户身份识别
D. 以上都是
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别