调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。

A. 银行业

B. 证券业

C. 保险业

D. 期货业

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年