我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9“项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告