A、“由钱及人、由案及案“
B、“由钱及人、由人及案“
C、“由钱及人、由人及案、由案及案“
D、“由钱及人、由案及人“
答案：C
A、“由钱及人、由案及案“
B、“由钱及人、由人及案“
C、“由钱及人、由人及案、由案及案“
D、“由钱及人、由案及人“
答案：C
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
A. 存在较严重恐怖活动的
B. 存在大规模杀伤性武器的
C. 存在严重的毒品、走私犯罪的
D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
