A、金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C、金融机构应提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:B
A、金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C、金融机构应提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:B
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 乡镇政府
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 国务院法制行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户