A、网上银行
B、电话银行
C、柜面小额存款业务
D、银联POS
答案：C
A、网上银行
B、电话银行
C、柜面小额存款业务
D、银联POS
答案：C
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 单据、业务函件
A. 10天
B. 10个工作日
C. 20天
D. 20个工作日
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
